Coinbase trả 6,5 triệu đô la cho CFTC qua Giao dịch Wash và Cáo buộc báo cáo dữ liệu

bởi Phương Anh

Sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến Coinbase được thiết lập để thanh toán 6,5 triệu đô la cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) do các cáo buộc về giao dịch rửa của một nhân viên trong khoảng thời gian sáu tuần vào năm 2016 và không tiết lộ hoạt động giao dịch trên GDAX, ngay bây giờ Coinbase Pro.

Theo một thông báo hôm thứ Sáu, CFTC đã tuyên bố trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 9 năm 2018, nền tảng này “đã gửi các báo cáo sai lệch, gây hiểu lầm hoặc không chính xác liên quan đến các giao dịch tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả Bitcoin, trên nền tảng giao dịch điện tử GDAX mà nó vận hành”.

Các cáo buộc liên quan đến GDAX chủ yếu gắn liền với các tính năng của nền tảng cho phép nó tương tác với nền tảng người tiêu dùng bán lẻ của công ty. CFTC cáo buộc rằng Coinbase không bao giờ tiết lộ những tính năng này cho khách hàng của mình.

Một tính năng là Hedger, dự kiến ​​lượng hàng tồn kho mà nền tảng sẽ yêu cầu từ sàn giao dịch thể chế GDAX của nó. Các khoản tiền được chuyển giữa hai đơn vị này được báo cáo là khối lượng giao dịch. CFTC cho rằng báo cáo sai sót này. Tính năng thứ hai được đề cập có tên là Replicator, cho phép sao chép độ sâu của sổ đặt hàng chính cho một nội dung cụ thể trên các sổ đặt hàng trong các cặp khác.

“Theo lệnh, thông tin giao dịch kiểu này được những người tham gia thị trường sử dụng để khám phá giá liên quan đến giao dịch hoặc sở hữu tài sản kỹ thuật số và có khả năng dẫn đến khối lượng và mức độ thanh khoản được nhận thức của tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả Bitcoin, là sai lệch, gây hiểu lầm , hoặc không chính xác,”

cơ quan quản lý tiếp tục.

Rửa các cáo buộc về Giao dịch

Thông báo thảo luận thêm về các cáo buộc giao dịch rửa đối với nền tảng. Được biết, một nhân viên của Coinbase đã sử dụng “thiết bị thao túng hoặc lừa đảo bằng cách cố ý đặt lệnh mua và bán trong cặp giao dịch Litecoin / Bitcoin trên GDAX khớp với nhau dưới dạng giao dịch rửa”.

“Điều này đã tạo ra sự xuất hiện sai lệch về tính thanh khoản và lãi suất giao dịch trong Litecoin. Do đó, Coinbase chịu trách nhiệm gián tiếp với tư cách là người chịu trách nhiệm chính đối với hành vi của nhân viên này,”

CFTC nói thêm.

Lệnh đồng ý được giải thích thêm:

“Vào một số ngày, nhân viên A giao dịch trong cặp giao dịch Litecoin / Bitcoin giữa các tài khoản mà anh ta sở hữu và kiểm soát, chiếm tỷ lệ phần trăm đáng kể của khối lượng giao dịch trong hợp đồng, dao động từ 0,62% đến nhiều nhất là 99,0% khối lượng giao dịch hàng ngày.”

Coinbase đã không đồng ý cũng như phủ nhận những cáo buộc này. Bình luận về vấn đề này, ủy viên CFTC Dawn Stump nhấn mạnh sự cần thiết “phải đảm bảo công chúng không bị lừa dối khi tin rằng CFTC điều chỉnh các sàn giao dịch như Coinbase. Nó không.”

0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận